Hogy hogyan lehet Offshore bankszámla Zárt

Egy dolog, hogy egy offshore bankszámla adóparadicsom országot, hanem egészen más dolog, hogy tartsa nyitva. Sokan nem ismerik a csínját bínját az offshore banki tevékenységet és a szél fel, akiknek a bankszámla zárva különbözo okok miatt, amelyek fogjuk megvitatni így remélhetoleg ez sosem történik meg.

Pénzmosás - Ez egyike legnagyobb indokairól offshore számla-lezárási. , Az FATF Pénzügyi Akció Munkacsoport, rögzít szabályokat és gyakorlatot, hogy minden bank minden joghatóság tartaniuk kell< magukat. Milyen sokan nem veszik észre, hogy valami úgynevezett "pénz, pénz Out" kell tekinteni a pénzmosás. Ha el is nyit egy új bankszámlát, majd alap a számla egy átutalással mondjuk $ 475000 kedden és vegye ki a fiókot mondjuk $ 450000-án, csütörtökön az adott héten ez nézett, mint a pénzmosás. Most, ha egy számlát a bank egy ideig, mondjuk hat hónap vagy hosszabb probléma nélkül, és Ön mondjuk eladja a házat vásárol egy másik ugyanazon a héten, és errol értesíti a bankot, hogy valószínuleg lehetové teszi az ügylet átmenni anélkül igénylo dokumentációt. Ez természetesen azt feltételezi, ha értesíti oket mielott az e pénzt küldtek. Ha van egy teljesen új fiókot, és ez hogyan lesznek megnyitása a kapcsolatot a bankkal, akkor tervet a kimeno nem küldött és a bankszámla zárva.

Majd a bank lezárja a számlát és rögzítse fel a forrásokat? Valószínutlen könnyebb számukra, hogy megtagadják vagy csak vissza a bejövo vezetéken, sem küld a kimeno vezetéket majd becsukta a fiókot, vagy kapsz egy bank csekket összegeket. Lezárásához fiókjában egy sokkal komolyabb ügy, és eloírja, több, mint egy pénz pénzt tranzakciót. Milyen egy ilyen személy volna értesítést a Bank a beérkezo vezetékes kínál minden olyan dokumentációt szükségük, mielott a vezeték küldték. Következo miután a pénzt megkapta akkor vonja vissza a források kis mennyiségben lassan vezetékek kivonult az esetleg 65000 $ hetente több hét, amíg nem jutott el az összeget. Ha nincs több pénz jön a fiók ez természetesen fog okozni több gyanút mint ha a számla kap még a szerény összeget minden héten.

Nézzük mit büntetojogi törekszik erre jobban meg fogjuk érteni hogyan bankok nézd ügyletek. Mondjuk voltál csalás üzemelteto értékesítési nemlétezo cég stock. Kaptál egy balek aki buying $ 350.000 értéku Ön értéktelen állomány. O küld bankszámlájára az alapokat. Szeretne kapni az alapok és kérni oket, ki a fogadó bank amilyen gyorsan csak abban az esetben a sértett hirtelen jelentkeznek okos és felszólítja a hatóságokat, akik meg kell kérni a bank tartani a pénzeszközöket. Függetlenül attól, hogy ilyen tartsuk fog történni függ joghatóság. : Panama ilyen a hold lenne nagyon nehéz, és valószínuleg fog hónapok. Más országokban offshore vagy sem, a bank együtt, mivel a banki titoktartási törvények nagyon gyenge, sok az úgynevezett offshore. Nos, a csalás muvész nem fogja megtenni minden esélyét akarja, hogy a pénz nem érkezett, majd menj jobbra az ajtón egy másik banknak egy másik országban egy másik vállalati név. Tehát, ha a hatóságok is üldöz a pénzeszközöket fog egy másik ország kellene a sok idot és képes tartani a nyomvonal ép lesz sokkal nehezebb. Természetesen a csalás muvész mozgatni kívánja a pénz meg a második bank, amilyen gyorsan csak tud, majd egy harmadik bank ezzel még egy ország még egy másik vállalati identitás.

Végül, amikor a tolvaj úgy érzi ez biztos o lesz a pénz készpénzzé alakíthatók, általában mutatja, és hogy a készpénz-vissza. Egy másik lehetoség lenne, hogy értékpapírok megvásárlására és rendelkezik a fizikai értékpapírok. Néha a tolvajt használhatja készpénz vásárolni drágakövek, ritka pénzérmék, ékszerek, muvészet stb melyek fölé határon anélkül, hogy a nyilatkozatot, és azt kellene nyilatkozni átruházható értékpapírok. Tudtak még kísérletet hogy a pénzt az ATM automaták készpénzt idovel. A tolvajok gyakran jó ez, és a bankok is tudják, és képzett kimutatása az ilyen tevékenységet. A probléma a szuroket elkapni az ilyen bunözok gyakran okoznak nehézségeket a közönséges emberek csak kipróbálás lefolytatására rendszeres banki muveleteket anélkül, hogy kárt senkinek. Persze lehetne vitatkozni, hogy a rendszer jelenleg sérült ebben a kapcsolatban, de mindezek ellenére meg kell minden tanulni dolgozni az iránymutatásokat.

A pont ezt a cikket, hogy megmutassuk, milyen a bank megvizsgálja az ilyen ügylet, így ilyen gyakorlat elkerülése, ezáltal fenntartva a kapcsolatot a bankkal.

Wire transzferek és hi-kockázat vagy feketelistára ország másik módja, hogy a fiókját zárva. Vannak olyan országok azok, ahol sok a terrorizmus, háború vagy a forrása sok a csalás, mint Nigériában. A lista nem állandó, és gyakran változnak.

Elfogadó ellenorzi, hogy a fog visszajönni mondván nem nyújt fedezetet, vagy zárt fiók másik nagyszeru módja annak, hogy fiókját zárva.

Miután huzalok vissza bármilyen okból többször is kap egy számlát lezárják.

Próbálja megismerni a fiók vezetoje, vagy fióktelep vezetoje a bankban. Mindig tájékoztassa oket a jelentos ügyletek elott állnak elo, és kész ajánlatot a bank a kért dokumentumokat. Soha ne hazudj a bank bármit és ellenorizze, hogy a bank juthat gyorsan és egyszeruen így ha vannak kérdések azok gyorsan válaszolt.

Általában meglepoen kevés ember valaha is bármilyen probléma van, hogy offshore banki az alábbi tippeket ezért soha ne legyen a csekély számú, akik kérdéseket a bank.

További információ: http://www.panamalaw.org

No comments:

Post a Comment